Государственные органы будут следить за транзакциями в рамках противодействия нежелательных НКО. Финучреждения осудили принятые думой изменения о контроле за транзакциями для борьбы с нежелательными НКО, а также за прочим операциями из одобренного властями перечня государств. Подобный контроль реализовать сложно и довольно затратно, предполагают они.
НСФР и Ассоциация банков РФ, участниками которых являются крупнейшие игроки рынка, негативно высказались о поправках ко 2-му чтению в законе о противодействии нежелательным компаниям в России. Законопроект внесли на рассмотрение государственной думы в том месяце представителями из комиссии по расследованию фактов вмешательства других государств во внутреннюю политику Российской Федерации, и в 1-й версии речь не шла об изменениях антиотмывочных норм. На данный момент планируется одобрить законопроект в 3-ем, окончательном чтении.
Свою позицию крупнейшие финучреждения страны описали в письмах одному из соавторов нового закона, главе комитета государственной думы по безопасности В. Пискареву. Журналисты также изучили документацию, отправку писем подтвердили заместители руководителя НСФР А. Наумов и вице-президент АБР А. Войлуков.
Что касается Пискарева, то он через своего пресс-атташе передал, что письма от банковских ассоциаций еще не пришли, и сказал, что ничего комментировать не будет, пока не ознакомится с их содержанием. Председатель комитета государственной думы по финансово-экономическому рынку А. Аксаков сообщил журналистам, что также не получал обращений от финансовых объединений и ассоциаций.
Ключевые игроки рынка не поддерживают саму концепцию изменений, касающихся основного антиотмывочного законопроекта, и заставляют финучреждения вводить контроль за денежными транзакциями физлиц и организаций из отдельных зарубежных государств.
«В кредитных компаниях прогнозируют увеличение расходов на контроль в 10-ки раз, а может даже в 100-и раз. Срок реализации изменений – первое октября текущего года, но это нереально сделать к этому времени», – отметил Наумов. Также он заявил, что изменения в закон были внесены неожиданно и предварительно не обсуждались с рынком.
