Финучреждения сообщают о сложностях с блокировкой транзакций в пользу виртуальных казино

Финучреждения желают получить прямой доступ к списку доменных наименований Роскомнадзора для проверки ресурсов пользователей и определения незаконных виртуальных казино. Сейчас это проводится вручную. Но это может значительно изменить положение, предполагают аналитики.

В чем суть проблемы? Как ее можно решить?

Отечественные столкнулись со сложностью при исполнении законодательства, одобренного для пресечения транзакций на счета незаконных виртуальных клубов, считают в НСФР. Отправку подобного заявления журналистам подтвердил в НСФР.

Судя по отправленной НСФР заявке, финучреждения не могут автоматически проверять пользователей на их причастность к незаконному бизнесу, и им приходится делать это вручную. О технических заминках осуществления новых законов также говорили в АБР. Там отказались комментировать ситуацию. Представитель регулятора подтвердил журналистам, что они знают о сложностях финучреждений.

Одобренные изменения в базовое «антиотмывочное» законодательство запрещают финучреждениям обслуживать или проводить транзакции по просьбе организаций, чьи ресурсы внесены в черный список Роскомнадзора. В виде имеется перечень доменных наименований, куда вписываются адреса компаний, деятельность которых находится под запретом в РФ. Ресурсы виртуальных клубов также туда внесены. Два года назад Роскомнадзор отмечал, что в списке есть больше тридцати тысяч сервисов с рекламой казино или с игровыми слотами.

Эксперты отмечают, что изменения предусматривают 2 варианта для борьбы с виртуальными казино. В первом случае нельзя разрешать открывать им счета, то есть, не обслуживать их совсем. Если же у игрового клуба уже есть счет в компании, то финучреждение должно отказывать клубу в проведении транзакций на счета их пользователей. Транзакции от пользователей (физических лиц) в сторону сервисов уже могут быть расценены финучреждениями как сомнительные.

Как описано в запросе НСФР, у финучреждений на данный момент нет возможности проверять ресурсы пользователей в списке Роскомнадзора в автоматическом режиме. Участники рынка ждут доработки закона и открытия финучреждениям доступа к автоматическим проверкам списка.

ОСТАВЬТЕ ВАШ ОТЗЫВ ИЛИ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ОТВЕТИМ
Добавить комментарий

Наша почта admin@kartarasrochki.ru
Режим работы Круглосуточно