Финучреждения желают получить прямой доступ к списку доменных наименований Роскомнадзора для проверки ресурсов пользователей и определения незаконных виртуальных казино. Сейчас это проводится вручную. Но это может значительно изменить положение, предполагают аналитики.
Отечественные столкнулись со сложностью при исполнении законодательства, одобренного для пресечения транзакций на счета незаконных виртуальных клубов, считают в НСФР. Отправку подобного заявления журналистам подтвердил в НСФР.
Судя по отправленной НСФР заявке, финучреждения не могут автоматически проверять пользователей на их причастность к незаконному бизнесу, и им приходится делать это вручную. О технических заминках осуществления новых законов также говорили в АБР. Там отказались комментировать ситуацию. Представитель регулятора подтвердил журналистам, что они знают о сложностях финучреждений.
Одобренные изменения в базовое «антиотмывочное» законодательство запрещают финучреждениям обслуживать или проводить транзакции по просьбе организаций, чьи ресурсы внесены в черный список Роскомнадзора. В виде имеется перечень доменных наименований, куда вписываются адреса компаний, деятельность которых находится под запретом в РФ. Ресурсы виртуальных клубов также туда внесены. Два года назад Роскомнадзор отмечал, что в списке есть больше тридцати тысяч сервисов с рекламой казино или с игровыми слотами.
Эксперты отмечают, что изменения предусматривают 2 варианта для борьбы с виртуальными казино. В первом случае нельзя разрешать открывать им счета, то есть, не обслуживать их совсем. Если же у игрового клуба уже есть счет в компании, то финучреждение должно отказывать клубу в проведении транзакций на счета их пользователей. Транзакции от пользователей (физических лиц) в сторону сервисов уже могут быть расценены финучреждениями как сомнительные.
Как описано в запросе НСФР, у финучреждений на данный момент нет возможности проверять ресурсы пользователей в списке Роскомнадзора в автоматическом режиме. Участники рынка ждут доработки закона и открытия финучреждениям доступа к автоматическим проверкам списка.
