Турецкий Denizbank, который ранее лояльно относился к гражданам России, ужесточил для них условия открытия и использования счетов. Размер депозита, необходимого для оформления счета, увеличился почти в десять раз
Турецкий Denizbank ввел более жесткие условия оформления счетов для россиян. Он повысил минимальный размер депозита почти в 10 раз, а также определил минимальный размер исходящего перевода через систему «Свифт» на уровне десяти тысяч долларов, а также разрешил его проводить лишь при подтверждении необходимости транзакции. Об этом журналистам сообщили несколько посредников, которые помогают россиянам открывать счета.
Теперь жители России, которые хотят стать клиентом турецкого банка, должны внести депозит в размере от пяти тысяч долларов, который будет оставаться недоступным на протяжении одного месяца. Ранее его размер составлял десять тысяч лир (около 540 долларов или около 33 тысяч рублей по курсу биржи). Нововведения действуют с начала ноября.
При открытии счета менеджеры финучреждения теперь также просят подписать документ, где человек обязуется не использовать счет в банке для совершения переводов «за границу для перевода, и/или других заграничных транзакций и торговли криптовалютами, или для отправки денег косвенно или напрямую на криптовалютные сервисы». Посредники в Турции даже показали журналистам документы для ознакомления с условиями. Оказалось, что в случае нарушения правил, банк может приостановить обслуживание клиента. Ограничений на входящие транзакции в документе нет.
Исходящие транзакции можно будет совершать лишь при сумме от десяти тысяч долларов и лишь при необходимости, для чего придется показывать подтверждающие документы менеджерам финучреждения.
Ужесточение объясняется с тем, что россияне могут использовать счета в Denizbank, как «прокладку» для транзакций из российских финучреждений в иностранные кредитные компании в других государствах, а также для покупки криптовалют. Турецкие посредники сообщили, что правила, запрещающие осуществлять исходящие операции, действовали и до этого, но озвучивались клиентам устно, поэтому их часто нарушали.
