Регулятор отменил лицензию столичной компании, которая попала под санкции Америки

Регулятор отменил лицензию НКО «Русское финансовое общество». Еще два года назад она попала под санкции Америки, из-за связи с КНДР.

Что произошло и почему?

Регулятор отменил лицензию на осуществление денежных транзакций у столичной кредитной компании «Русское финансовое общество», рассказали представители банка. По размеру активов, организация занимала триста шестидесятое место в общей финансовой системе РФ.

По информации регулятора, организация нарушила нормы законодательства в вопросе борьбы с отмыванием средств, полученных незаконным путем и финансированием террористов. Кроме того, компания принимала участие в расчетах между физическими лицами с запрещенными виртуальными казино и букмекерами, а еще проводила «сомнительные транзакции, которые были связаны с выводом денег заграницу».

По информации экспертов, девяносто шесть процентов данной организации принадлежит «Шлюз-авто», оставшиеся четыре процента находятся у П. Абрамова, который является владельцем той же компании.

Летом два года назад это предприятие оказалось в санкционном перечне министерства финансов Америки, которые были связаны с КНДР. Там подозревали ее в деятельности, которая не соответствует законодательству и нормам относительно нераспространении оружия массового поражения.

По информации министерства финансов Америки, за 2017-2018 году компания завела пару счетов в банке для предприятия «Дандог Жоншенг», которое также есть в санкционном списке Америки. В самой организации отмечали, что не понимают причин, из-за которых они оказались под влиянием санкций.

На портале предприятия написано, что она занимается РКО и валютным контролем, а еще проводит конверсионные операции.

Регулятор провел регистрацию компании еще девять лет назад. Ранее журналисты узнали, она выступала в качестве расчетного центра платежной системы «Сенди», благодаря которой на отечественном рынке функционирует электронный кошелек «ВиЧат Пей» (из Китая).

Это уже вторая отмена лицензии регулятора на осуществление денежных транзакций за один день. До этого за незаконные операции ее потерял столичный «Руна-банк».

ОСТАВЬТЕ ВАШ ОТЗЫВ ИЛИ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ОТВЕТИМ
Добавить комментарий

Наша почта admin@kartarasrochki.ru
Режим работы Круглосуточно