Еврокомиссия внесла предложение о введении запрета расплачиваться наличкой, если сумма больше десяти тысяч евро

Подобные ограничения хотят внедрить для успешной борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористов. В некоторых государствах Европейского союза уже действуют такие лимиты, но есть различия по максимальной сумме операций.

Почему было предложено ввести такие ограничения?

В Европейском союзе могут внедрить единые для всех входящих в него государств ограничения по платежам наличкой на сумму более десяти тысяч евро. С подобной инициативой выступила Еврокомиссия, которая подготовила новый портфель изменений и предложений, призванных сделать борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием террористов более эффективной.

Еврокомиссар, ответственный за финансовую стабильность, М. Макгиннесс заявила, что отмывание денежных средств является ощутимой и вполне реальной угрозой для жителей ЕС, демократических институтов и всех участников финансового рынка. Масштабы этой проблемы нельзя преуменьшать, нужно избавиться от всех схем и возможностей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

В Европейской комиссии заявили, что в некоторых государствах Европейского союза уже действуют законы, которые запрещают проведение крупные операций наличкой. Хотя лимиты для подобных операций в различных странах отличаются: в Греции максимальная сумма не превышает пятьсот евро, в Чехии она составляет двести семьдесят тысяч крон. Из-за этого Европейская комиссия предложила идею ввести запрет на операции наличкой на сумму больше десяти тысяч евро и сделать его единым для всех государств Европейского союза. При этом управляющих органам отдельных государств будет предоставлена возможность определять ограничения для подобных операций ниже общего лимита, на свое усмотрение.

В Европейской комиссии считают, что изменения гарантируют возможность полностью отслеживать переводов активов в криптовалюте, например, биткоинов, и позволят предотвращать их возможное применение для отмывания денежных средств или финансирования террористов. Когда начнут действовать новые ограничения пока не известно, но, скорее всего, это произойдет до конца текущего года.

ОСТАВЬТЕ ВАШ ОТЗЫВ ИЛИ ЗАДАЙТЕ ВОПРОС И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАМ ОТВЕТИМ
Добавить комментарий

Наша почта admin@kartarasrochki.ru
Режим работы Круглосуточно