Подобные ограничения хотят внедрить для успешной борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием террористов. В некоторых государствах Европейского союза уже действуют такие лимиты, но есть различия по максимальной сумме операций.
В Европейском союзе могут внедрить единые для всех входящих в него государств ограничения по платежам наличкой на сумму более десяти тысяч евро. С подобной инициативой выступила Еврокомиссия, которая подготовила новый портфель изменений и предложений, призванных сделать борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием террористов более эффективной.
Еврокомиссар, ответственный за финансовую стабильность, М. Макгиннесс заявила, что отмывание денежных средств является ощутимой и вполне реальной угрозой для жителей ЕС, демократических институтов и всех участников финансового рынка. Масштабы этой проблемы нельзя преуменьшать, нужно избавиться от всех схем и возможностей, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
В Европейской комиссии заявили, что в некоторых государствах Европейского союза уже действуют законы, которые запрещают проведение крупные операций наличкой. Хотя лимиты для подобных операций в различных странах отличаются: в Греции максимальная сумма не превышает пятьсот евро, в Чехии она составляет двести семьдесят тысяч крон. Из-за этого Европейская комиссия предложила идею ввести запрет на операции наличкой на сумму больше десяти тысяч евро и сделать его единым для всех государств Европейского союза. При этом управляющих органам отдельных государств будет предоставлена возможность определять ограничения для подобных операций ниже общего лимита, на свое усмотрение.
В Европейской комиссии считают, что изменения гарантируют возможность полностью отслеживать переводов активов в криптовалюте, например, биткоинов, и позволят предотвращать их возможное применение для отмывания денежных средств или финансирования террористов. Когда начнут действовать новые ограничения пока не известно, но, скорее всего, это произойдет до конца текущего года.
