В банке сообщили, что финучреждение многократно нарушало законы и правовые нормы регулятора. При этом организация работала в интересах ее собственников и дочерних предприятий. Также больше половины задолженности этих предприятий оказались проблемными.
Регулятор отменил лицензию на проведение финансовых операций у зарегистрированного на территории Саранска «КС Банка». По размеру активов организация занимала 176-ю позицию в общем банковском рейтинге РФ, о чем заявили представители регулятора.
По имеющейся информации, финучреждение:
Регулятор сообщил, что работа «КС Банка» была направлена на удовлетворение потребностей его владельцев и связанных с ними предприятий, на которые приходилась основная часть кредитного кейса. Одновременно с этим, больше половины долгов подобных организаций являются проблемными. Из-за невысокого качества кредитного кейса, «КС Банк» осуществлял действия, которые были направлены на искусственное поддержание размера капитала для обеспечения «условного» соблюдения федеральных законов.
По информации экспертов, совладельцами финучреждения являются одиннадцать физлиц и семь юрлиц, но основной пакет акций в капитале принадлежит В. Грибанову.
В финучреждение работает временная администрация, а его полномочия сейчас приостановлены. При этом финучреждение является членом ССВ, а значит, его пользователи смогут точно вернуть вложенные деньги, но не больше полутора млн рублей на одного гражданина.
Чуть раньше регулятор отменил лицензию на финансовые операции у столичной НКО «Русское финансовое общество», которая по размеру активов была 360-й позиции в рейтинге банков РФ.
Компания нарушила законодательство в вопросе борьбы с отмыванием денег, заработанных незаконным путем и финансированием террористов, а также принимала участие в расчетах между гражданами с незаконными виртуальными казино и букмекерами, осуществляла «подозрительные операции, которые были связаны с выводом денег заграницу.
